The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia.
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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
El artículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Después de tener trato con muchos abogados por diversos temas, destacaría de Juango y Bea la cercanía que tuvieron conmigo desde el primer momento.
Las estafas sentimentales se han convertido en un problema creciente en la period digital. Personas de todas partes del mundo se encuentran con estafadores sentimentales por Online, cuyo único objetivo es manipular emocionalmente para obtener beneficios financieros....
Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Guerra Bermúdez Abogados le asesorará this contact form y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.
Reporte de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras tienen la obligación de reportar cualquier operación que puedan considerar sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de capitales.
Nuestros abogados criminalistas y abogados penalistas económicos destacan por su capacidad de anticipación y respuesta rápida frente a acusaciones penales.